Във Варна арестуваха 5 души за пране на 900 000 евро

При специализирана полицейска операция във Варна са задържани петима души за „пране на пари“ – 900 000 евро, съобщиха от МВР. 

В акцията са взели участие служители на отдел „Икономическа полиция“ и отдел „Разследване“ към Областна дирекция на МВР – Варна. 

Действията са втори етап от работата по случай, касаещ „пране на пари“. В хода на операцията са претърсени 10 адреса във Варна, Аксаково и Полски Тръмбеш.

Парите са от измама, извършена в Швейцария. Те са преведени по банкова сметка на българско дружество, т. нар. „бушон“. По време на разследването са установени последвали преводи към различни сметки на български граждани, както и към търговски дружества в България и чужбина. 

Сумите са преразпределяни и теглени в брой от поставени лица, които са ги предоставяли на хора от друго ниво на престъпната група, които от своя страна са предавали парите на организатора. 

Източник: offnews.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *